ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО

Общественно-политический форум
 
ФорумФорум  ПорталПортал  ГалереяГалерея  ПоискПоиск  РегистрацияРегистрация  Вход  
Самые активные темы
Как ты сейчас накрашена?
Мужская одежда
Морщины, кто как убирает?
Дом, семья
чем увлекаются в вашей семье
Сантехника
Модный шопинг
Re: мебель
Зеленый чай может дать пользу желающим похудеть
Ремонт в доме
Последние темы
» Подскажите магазин
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 8:46 pm автор alexei777

» Лечение алкоголизма
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 7:15 pm автор сорбет

» Вопрос выкупа авто
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 5:46 pm автор deen

» Підкажіть!
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 12:01 pm автор Оксаna

» Пицца - доставка в Киеве
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 11:11 am автор Liska_kiska

» Детская одежда
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 11:02 am автор Настя

» Печать буклетов
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 6:35 am автор Sagra

» Декоративная косметика
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 12:29 am автор сорбет

» Ихз чего строить лучше
Подписан закон против отмывания денег EmptyВчера в 9:24 pm автор Настасья

Пользователи, открывшие больше всего тем
Надежда Троян
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Василий Сердюк
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Admin
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Crus
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Zinok
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
spiker
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Агата Петровко
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Елена Толокно
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Розалинда Мялковская
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Klonman
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 333
Последний зарегистрированный пользователь: alexei777

Наши пользователи оставили сообщений: 3177 в 1371 сюжете(ах)
Кто сейчас на форуме
Сейчас посетителей на форуме: 4, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4

Нет

Больше всего посетителей (106) здесь было Вт Авг 01, 2017 7:49 pm
Ключевые слова
аренда телевизор приставка зубы массаж плитка онлайн подарок продвижение одежда отдых Мебель игрушки игры смартфон спорт авто Работа ремонт телефон английский техника отопление семена кредит сантехника
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
КалендарьКалендарь

Поделиться
 

 Подписан закон против отмывания денег

Перейти вниз 
АвторСообщение
Надежда Троян

Надежда Троян

Сообщения : 247
Дата регистрации : 2011-12-11
Возраст : 34
Откуда : Киев

Подписан закон против отмывания денег Empty
СообщениеТема: Подписан закон против отмывания денег   Подписан закон против отмывания денег EmptyПн Дек 12, 2011 9:23 am

Подписан закон от 8 ноября 2011 г., которым вносятся поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Контроль обязателен только для сделок с недвижимостью на 3 млн. руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.

С 1 до 3 дней увеличен срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. При этом банки по запросу такой службы представлять данные о движении средств по счетам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

За воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 000 руб. или дисквалификация на один-два года. Штраф для юридических лиц составит от 700 000 до 1 000 000 руб., или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вернуться к началу Перейти вниз
 
Подписан закон против отмывания денег
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО :: Бизнес и финансы :: Бухгалтерия, аудит, налоги-
Перейти: